Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров АО «Победит» решения о проведении заседания совета директоров: 26.01.2023г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров АО «Победит» в форме заочного голосования: 03.02.2023г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров АО «Победит»:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Победит»:

1.1. рассмотрение предложений акционеров и определение повестки дня собрания;

1.2. определение формы проведения собрания;

1.3. определение даты, места, времени проведения собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

1.4. установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Победит»;

1.5. определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа АО «Победит» для включения их в соответствующий бюллетень для голосования.

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Победит» для включения их в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган.

4. Рассмотрение предложений по аудитору АО «Победит» на 2023 год для включения его в соответствующий бюллетень для голосования.

5. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «Победит».

6. Согласование лимита затрат на 2023 год из чистой прибыли на частичную компенсацию затрат на приобретение санаторных путевок и на социокультурные мероприятия, в т.ч. новогодние подарки, в соответствии с коллективным договором.

7. Согласование лимита затрат на 2023 год из чистой прибыли на благотворительность (ветераны, дети - инвалиды, дети - сироты).

2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 24.09.1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.

3.2. Дата: 26.01.2023 г.